本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光(7.26,-0.02,-0.27%)科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2012年04月5日以传真形式发出，会议于2012年04月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事10名，实际参加表决的董事10名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》；

　　经董事会提名委员会提名，推选公司副总经理吕启涛先生为公司第四届董事会董事候选人，本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　吕启涛先生如获股东大会批准聘任为董事，将同时担任董事会提名委员会委员职务，本次选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。（简历见附件）

　　二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名委员会提名，聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈克胜先生、周辉强先生、李志坚先生、陈联儿先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生为公司副总经理，任期自2012年4月10日起至2013年4月10日止。（简历见附件）

　　三、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘任副总工程师及总经理助理的议案》；

　　经总经理提名，聘任李家英先生为公司副总工程师，聘任唐泳先生、王磊先生为公司总经理助理。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2012年04月11日

　　附件：

　　简历

　　张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。张建群先生现持有本公司股份685，688股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司副总经理兼首席技术总监，入选国家‘千人计划’。吕启涛先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨朝辉先生，生于1975年，大学本科学历，曾任深圳市中兴通讯(微博)(16.34,0.00,0.00%)股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任深圳大族有限公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。杨朝辉先生现持有本公司股份616，950股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈焱先生，生于1972年，大学本科，湖南大学机械系毕业。1998年至今历任本公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理，现任本公司副总经理、深圳市大族彼岸数字控制技术有限公司总经理。陈焱先生现持有本公司股份25，800股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈克胜先生，生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；2010年10月至今任本公司运动控制及光纤打标产品线总经理。陈克胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周辉强先生，生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份92，925股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。

　　李志坚先生，生于1964年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999年至2005年任本公司焊接中心总监，现任公司副总经理。李志坚先生现持有本公司股份92，925股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈联儿先生，生于1964年，毕业于浙江大学，先后任职于华东地质学院讲师、海南浪潮国强信息产业有限公司工程师，海南南大高新股份有限公司法律顾问处处长，杨凌（海南）高科技热带农业有限公司法务部经理，现任本公司副总经理，同时担任大族环球科技股份有限公司董事。陈联儿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。任宁先生现持有本公司股份92，951股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张洪鑫先生，生于1975年，毕业于哈尔滨理工大学检测技术仪器仪表专业，大学本科学历，曾任南昌洪都集团计量处工程师。2001年至今，历任本公司打标机产品部副经理，打标事业部固体打标产品中心应用研发部经理、总监，打标事业部行业应用中心总监、副总经理，按键及键盘行业事业部副总经理，ＩＴ构件行业发展事业部副总经理，灯泵侧泵产品线事业部总经理，现任公司客户资源总部总经理。张洪鑫先生现持有本公司股份21，275股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宁艳华先生， 生于1975年，大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。宁艳华先生现持有本公司股份70，650股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强(5.76,-0.01,-0.17%)北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书，持有董事会秘书资格证书。杜永刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。